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省督白银“7·19”特大虚开增值税专用发票案告破

2017年08月02日 13:27来源:西部商报 【字体:

西部商报讯 (记者 陶怡杉) “案件涉及13个省市的25家企业,虚开税票1375份,票面金额1.51亿元……”2017年7月,随着白银市公安局经侦支队专案民警从云南、江西、重庆等地凯旋归来,涉案1.51亿元的省督白银“7·19”特大虚开增值税专用发票案成功告破。目前,已成功移送起诉11名,为国家追缴虚抵税款899.8万元。

    医药公司收入突增 申报数据明显异常

    2016年6月,白银市国税局稽查局稽查人员对辖区内医药行业开展区域税收专项整治行动中,发现白银市医药有限公司2014年实现销售收入697万元,2015年实现销售收入4737万元,特别是2016年1月至6月半年时间,销售收入竟达到4405万元,申报的销售收入短期内呈几何数增长,但申报缴纳的税款却没有明显的增长,这样的申报数据明显异常。

    经初查,白银市公安局与市国税局警税协作办公室判断白银市医药有限公司在没有货物购进,也没有货物销售的情况下存在虚构经营业务、虚抵进项税额、对外虚开发票的问题,认定该案是一起涉嫌虚开增值税专用发票犯罪的大案。

    辗转13省市区 成功破获虚开税案

    2016年7月19日,7·19专案组成立。从2016年7月19日至2017年7月27日,在历时一年多时间里,白银公安、税务部门联合办案,在市局相关业务警种的配合下,专案组奔赴安徽、陕西、宁夏、河南、辽宁、湖南、山西、陕西、江西、重庆、青海、福建、云南等地,辗转大半个中国,抽丝剥茧,从重点涉案人员、资金流向入手,到银行调取涉案企业对公账户、梳理个人账户和关联资金账户信息,一一落实资金回流情况,逐步拨开白银市医药公司与全国25家公司虚开增值税专用发票案件层层迷雾。

    经查,白银市医药有限公司成立于2007年12月29日,法定代表人武某某,注册资本3318万元,系私营有限责任公司,属西药批发行业,该公司2014年12月25日与安徽太和人范某坤、浙江金华人夏某刚签订承包经营协议,将医药批发经营权和管理权承包给范某坤和夏某刚2人,承包期5年,公司自主经营、自负盈亏。经查实,范某坤、夏某刚以白银市医药有限公司名义从2015年4月开始,先后涉嫌向沈阳弘盛医药有限公司等全国各地的25家医药企业虚开和接受增值税发票价税合计约1.51亿元,涉及25家企业分布在安徽、陕西、宁夏、河南、辽宁、湖南、山西、陕西、江西、重庆、青海、福建、云南等13个省市区,涉案人员30余人。

    追缴税款899.8万 扣押非法所得45.5万余元

    目前,专案组共抓获犯罪嫌疑人20人,移送起诉11人,破案14起,核查虚开税票1375份,票面涉案金额1.51亿元,税额2203.46万元,破案后追缴税款899.8万元,扣押非法所得45.5万余元。

    据了解,这是近年来白银市公安局破获的涉案金额最大的一起虚开增值税专用发票串案。